ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Тюменская текстильная корпорация «Кросно»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Тюменская текстильная корпорация «Кросно». Место нахождения общества: 625035, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 204 а, оф. 301. Адрес общества: 625035, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 204 а, оф. 301. Вид общего собрания: Годовое. Форма проведения общего собрания: Собрание. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 мая 2020 г. Дата проведения общего собрания: 05 июня 2020 г. Место проведения общего собрания: г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, актовый зал (4 этаж). Председательствующий на общем собрании: Хабаров А. В. Секретарь общего собрания: Колегов Д. А. Функции счетной комиссии выполнял регистратор. Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр». Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12. Имена уполномоченных регистратором лиц: Филимоненко Татьяна Евгеньевна, доверенность № 48 от 03.02.2020 г.; Анисимова Елена Азатовна, доверенность № 1 от 11.01.2018 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2019 год. Определение срока, формы и порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 608361.
|
№ вопроса повестки дня |
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня |
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
Наличие кворума |
|
1 |
608361 |
563204 |
Кворум имелся |
|
2 |
608361 |
563204 |
Кворум имелся |
|
3 |
608361 |
563204 |
Кворум имелся |
|
4 |
608361 |
563204 |
Кворум имелся |
|
5 |
4258527 |
3942428 |
Кворум имелся |
|
6 |
608361 |
536096 |
Кворум имелся |
|
7 |
608361 |
563204 |
Кворум имелся |
Вопрос 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год
|
|
Число голосов |
Доля голосов % |
|---|---|---|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
563204 |
100.000% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
563204 |
100.000% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
——— |
——— |
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
|
|
Число голосов |
Доля голосов % |
|---|---|---|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
563204 |
100.000% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
563204 |
100.000% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
——— |
——— |
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2019 год.
Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2019 год. Определение срока, формы и порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
|
|
Число голосов |
Доля голосов % |
|---|---|---|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
563204 |
100.000% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
563204 |
100.000% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
——— |
——— |
Решили: По результатам деятельности Общества в 2019 г. прибыль не распределять, дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять) в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2019 год и отрицательной стоимостью чистых активов Общества.
Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
|
|
Число голосов |
Доля голосов % |
|---|---|---|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
563204 |
100.000% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
563161 |
99.992% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
43 |
0.008% |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
——— |
——— |
Решили: Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Партнёр-Тюмень».
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Кворум имелся.
|
|
Число голосов |
Доля голосов % |
|---|---|---|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования |
3942428 |
100.000% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату |
||
|
1. Вольфсон Галина Леонидовна |
563461 |
14.292% |
|
2. Хабаров Александр Владимирович |
563162 |
14.285% |
|
3. Арыкпаева Казима Нурахметовна |
563161 |
14.285% |
|
4. Герасимов Тарас Александрович |
563161 |
14.285% |
|
5. Ионин Алексей Николаевич |
563161 |
14.285% |
|
6. Колегов Дмитрий Анатольевич |
563161 |
14.285% |
|
7. Фёдоров Владимир Михайлович |
563161 |
14.285% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
——— |
——— |
Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
|
|
Число голосов |
Доля голосов % |
|---|---|---|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
536096 |
100.000% |
|
Василенко Олеся Юрьевна |
||
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
536096 |
100.000% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
——— |
——— |
|
Грель Оксана Николаевна |
||
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
536096 |
100.000% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
——— |
——— |
|
Мигали Елена Николаевна |
||
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
536096 |
100.000% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
——— |
——— |
Вопрос 7. О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества.
|
|
Число голосов |
Доля голосов % |
|---|---|---|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
563204 |
100.000% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
563161 |
99.992% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
43 |
0.008% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
——— |
——— |
Решили: В связи с отсутствием финансовых возможностей у Общества вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО ТТК «Кросно» за выполнение ими своих обязанностей в 2019 году не выплачивать.
Отчёт об итогах голосования на общем собрании составлен 05 июня 2020 года. Председатель общего собрания Хабаров А.В., Секретарь общего собрания Колегов Д.А.
