Фигурантами многостраничного уголовного дела оказались обычные, в общем-то, люди. Но их объединила пагубная страсть к мошенничеству.
За рамками повседневности
Тюменец Сергей ГЕЛАСИМОВ родился в 1972 году, получил высшее образование, женат, на иждивении двое несовершеннолетних детей. Работал директором одного из многочисленных ЗАО, ранее к суду не привлекался.
Михаил ШУЛЕРМАН родился в 1969 году в Татарстане, образование высшее, женат, имеет несовершеннолетнего ребенка. До последнего времени работал коммерческим директором у владельца ИП, ранее не судим.
Светлана ДОТОВА появилась на свет в 1955 году в Читинской области, образование среднее специальное, не замужняя, не работающая, пенсионерка.
В ходе судебного расследования установлено: Геласимов являлся региональным представителем преуспевающей фирмы «Индирко». Его должностные обязанности предусматривали поиск новых рынков сбыта, продажу товара клиентам по действующему прайс-листу, контроль обеспечения комфортной и своевременной отгрузки товара, обеспечение своевременной подачи заявок, а также информирование клиентов об изменении цен и других условий сотрудничества.
В случае возникновения рисков невозвращения дебиторской задолженности Геласимов обязан был передавать информацию о клиентах-нарушителях в службу безопасности и оказывать содействие в возврате дебиторской задолженности. Кроме того, в его обязанности входил контроль при получении первичных документов оптовыми покупателями, предоставление ежеквартально всем клиентам актов сверок взаиморасчетов и возвращение их в двухнедельный срок в бухгалтерию с подтверждающими отметками клиента. Плюс проведение ежемесячных сверок взаиморасчетов (по факсу, электронной почте и т. д.), обеспечение оформления и предоставления клиентом в бухгалтерию всех требуемых документов, отправление исправленных бухгалтерией первичных документов клиенту и возвращение их до 5 числа следующего месяца в бухгалтерию...
Как видим, работа почти творческая. Вот только масштабы и вектор деятельности скромного регионального представителя вскоре вышли за рамки повседневности.
Обладая незаурядными организаторскими способностями и даром убеждения, Геласимов разработал план преступной деятельности, направленной на совершение в течение длительного периода времени хищений денежных средств ЗАО «С‑2000» и 000 «Орлан». В феврале 2006 г. он создал организованную преступную группу, объединенную общими интересами, целями наживы и единым умыслом.
Для придания преступной деятельности вида легальности, Геласимов обратился к неустановленному следствием лицу, которое в марте 2006 г. в Омске зарегистрировало 000 «И-Т» на имя Мининой Н. Ю., являющейся инвалидом I группы, которая по состоянию здоровья не имела возможности осуществлять предпринимательскую деятельность и руководить организацией.
Далее, в мае 2006 г. Геласимов посвятил в свои планы управляющего ЗАО «С‑2000» и 000 «Орлан» М. Шулермана, раскрыв ему схему хищения денежных средств, предложив последнему за участие в организованной преступной группе солидное денежное вознаграждение. Шулерман, в полной мере осознавая возможность легкого, пусть и незаконного, обогащения, согласился.
В мае того же года Геласимов и Шулерман обратились к Дотовой С., главному бухгалтеру ЗАО «С‑2000» и 000 «Орлан», и посвятили ее в свои далеко идущие планы. Долго уговаривать женщину не пришлось, она без особых сомнений согласилась на участие в преступной группе по хищению денежных средств путем обмана.
Разработав схему хищения, Геласимов распределил роли каждому. Так, Шулерман должен был подписать договор поставки с 000 «И-Т», акт сверки, инвентаризацию взаиморасчетов по итогам отчетного периода, скрывая факт поставки продукции и производство оплаты за нее 000 «И-Т».
Главбух Дотова должна была проконтролировать оприходование поступившей от 000 «И-Т» продукции в ЗАО «С‑2000». Затем внести 000 «И-Т» в список поставщиков, произвести оплату за поставленную продукцию и составить акт сверки с ОАО «И-Т», включив в него продукцию, поставленную по документам от 000 «И-Т». Далее следовало всего лишь предоставить отчеты в 000 УК «М-Т», скрывая факты поставки продукции и производство оплаты данному обществу.
Геласимов, имея доступ к документации ООО «И-Т», его банковским счетам, документации и печатям, должен был изготовить и предоставить в ЗАО «С‑2000» и 000 «Орлан» письмо о том, что поставки продукции будут осуществляться через ООО «И-Т». Ему также предстояло изготовить подложные товарные накладные на поставляемую продукцию от 000 «И-Т» и предоставить их в ЗАО «С‑2000» и 000 «Орлан». Затем, после перечисления денежных средств, оставалось осуществить доступ через Интернет к расчетному счету 000 «И-Т» и перечислить в ОАО «Индирко» некую сумму в качестве оплаты за поставленную продукцию. Денежные средства, составляющие разницу в стоимости продукции, оставалось похитить и распределить между участниками организованной преступной группы.
Таким образом, Геласимов, Шулерман и Дотова, в период с 1 июня 2006 г. по 24 ноября 2006 г., действуя согласованно, в строгом соответствии с отведенными им ролями, совершили хищение денежных средств ЗАО «С‑2000» и 000 «Орлан» путем обмана, в особо крупном размере.
Забота о кадрах
После того, как сотрудники ЗАО «С‑2000», добросовестно заблуждавшиеся относительно действительных намерений Геласимова, Шулермана и Дотовой, осуществили перечисление весьма солидной суммы в счет оплаты за поставленную продукцию, Геласимов, пользуясь присвоенным ему логином и паролем, вышел в сеть Интернет, где посредством программы «Банк-клиент» осуществил перевод денежных средств в сумме 998 743,87 рубля с расчетного счета 000 «И-Т» на счет ОАО «Индирко», а денежные средства в сумме 59 933,59 рубля похитил.
В ходе расследования выяснились и другие обстоятельства преступлений. Геласимов, являясь региональным представителем ОАО «Индирко», осуществлял руководство созданной им преступной группой и не только принимал активное участие в хищениях, но и заботился о «кадрах». Когда в октябре 2007-го на должность управляющего 000 «Орлан» и ЗАО «С‑2000» был назначен некто Цынков А. Н., Геласимов решил и его вовлечь в преступную деятельность. По достоинству оценив личные и деловые качества Цынкова, желая воспользоваться занимаемым им положением, Геласимов рассказал ему о почти безотказной схеме хищения денежных средств, предложив за участие в хищениях материальное вознаграждение.
Цынков, реально осознавая возможность безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу весьма значительных денежных средств, на предложение Геласимова согласился.
Несколько эпизодов затейливого мошенничества на поверку выглядят проще пареной репы. Имея неограниченный доступ к документации и печати 000 «И-Т», а также к документации и печатям ОАО «Индирко», получив достоверную информацию от управляющего Шулермана о заказе продукции в ОАО «Индирко», Геласимов изготовил подложные товарные накладные и счет-фактуры на поставляемую продукцию. Затем оставалось завысить цены на каждую единицу продукции, увеличив ее стоимость в целом на 46 859,15 рублей, после чего предоставить данные в ЗАО «С‑2000». При этом главбух Дотова, используя свое служебное положение, строго контролировала оприходование продукции на склад ЗАО «С‑2000» и перечисление денежных средств на счет 000 «И-Т» в сумме 827 844,93 рубля.
Перечисление указанной суммы – в качестве оплаты за поставленную ранее продукцию – на расчетный счет 000 «И-Т», ни у кого не вызвал вопросов и подозрений. Равно как и перевод 780 985,78 рублей с расчетного счета 000 «И-Т» на счет ОАО «Индирко», вследствие чего денежные средства в сумме 46 859,15 рублей были благополучно похищены.
Фокус с бонусами
Геласимов, действуя по предварительному сговору с Цынковым, хорошо знал, что ЗАО «С‑2000» по итогам работы в октябре 2007 г. начислены бонусы – за своевременное предоставление отчетов и отсутствие просроченной задолженности, за соблюдение уровня цен для розничного покупателя, за выполнение месячных планов продаж, согласованных в годовом плане, – в размере 369 069,77 рублей. Без малейших угрызений совести он тут же изготовил заведомо подложное письмо с просьбой о перечислении суммы начисленных по итогам октября 2007 г. бонусов на расчетный счет 000 «И-Т».
Затем, пользуясь присвоенным ему логином и паролем, Геласимов привычно вышел в Интернет, где посредством программы «Банк-клиент» осуществил перевод денежных средств на сумму 184 534, 78 рубля, причинив ЗАО «С‑2000» материальный ущерб на указанную сумму.
В ноябре 2007 г. Цынков, согласно отведенной ему роли, ввел в заблуждение руководство 000 УК «М-Т», подписав инвентаризацию взаиморасчетов по итогам отчетного периода с ОАО «Индирко». Он бессовестным образом скрыл факт получения денежных средств от 000 «И-Т» в заниженной сумме, перечисленной в качестве бонусов от ОАО «Индирко» на основании дистрибьюторского соглашения.
Фокус с бонусами, начисленными ЗАО «С‑2000» по итогам ноября 2007 г. в размере 175 092,32 рублей, также прошел успешно. На этот раз организация недосчиталась свыше 150 тысяч рублей.
Дальше, как по нотам. Достоверно зная, что бонусы будут начислены и по итогам декабря 2007 г., в размере 187 630,98 рублей, Геласимов изготовил очередное липовое письмо от имени управляющего ЗАО «С‑2000» Цынкова, с просьбой о перечислении данной суммы на расчетный счет, открытый в одном из коммерческих банков, расположенном в г. Екатеринбурге.
Чужие деньги перекочевали в карманы мошенников в полном объеме.
Но, как говорится, сколь веревочка не вьется, а конец ее найдется.
Первый приговор был оглашен 10 февраля 2015 года. Ленинский районный суд г. Тюмени признал участников преступной группы виновными, но ограничился присуждением штрафов и условными сроками наказания. Однако потерпевшая сторона посчитала данный вердикт слишком мягким. Тем более что никто из подсудимых вину не признал и в содеянном не раскаялся.
Результатом жалобы стало заседание 4 августа с. г. коллегии апелляционной инстанции Тюменского областного суда, на котором приговор был частично пересмотрен: Геласимов получил 4 года реального лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима (его арестовали в зале суда), Шулерман ушел в колонию общего режима на 2 года.
В счет возмещения потерпевшей стороне материального ущерба наложен арест на автомобили иностранного производства, принадлежавшие горе-мошенникам.
Послужит ли эта история для кого-то уроком?..
*Названия фирм и фамилии изменены.
